格力电器关于募集配套资金购买珠海银隆和员工持股计划议案并未获得通过或调整方案到通过股东大会审议即可

2016-11-02 01:41

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导读：格力电器关于募集配套资金购买珠海银隆和员工持股计划议案并未获得通过或调整方案到通过股东大会审议即可。中国家电行业巨头格力电器（000651.SZ）希望收购电动车制造商珠海银隆，进入当前市场热门的新能源汽车领域。然而，过程一波三折。

参考《2016-2022年中国汽车电器市场运营现状及十三五投资前景预测报告》

中国家电行业巨头格力电器（000651.SZ）希望收购电动车制造商珠海银隆，进入当前市场热门的新能源汽车领域。然而，过程一波三折。

10月31日上午，格力电器发布临时停牌公告称，“因珠海格力电器股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项”，自10月31日开市时停牌。格力电器董秘在回答腾讯财经的置评请求时称，“一切以公告为主”。

就在前一天，格力电器公告称，在10月28日召开的2016年第一次临时股东大会上，《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》通过，而关于募集配套资金购买珠海银隆和员工持股计划的议案并未获得通过。

“未通过的议案主要是涉及到关联方回避表决的议案。”一位知情人士称。

另外一位格力内部相关人士称，收购方案已经通过，融资由多种方案可以调整融资方案，调整方案到通过股东大会审议即可。

事情要追溯到两个月前的8月18日。当天，格力电器披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。该公告称，格力电器拟作价130亿元收购珠海银隆100%股权。收购完成后，珠海银隆将成为格力电器的全资子公司，并纳入格力电器合并报表范围。同时，格力电器还增发100亿元进行配套融资。

在8月23日召开的关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易媒体说明会上，格力电器董事长董明珠表示，格力收购珠海银隆不是为了再增长1000亿元的目标，而是为了银龙掌握的核心技术，是为了这一领域的前景和市场。

董明珠认为，双方的协同效应在于，格力电器和珠海银隆将在电机技术、生产制造技术、新能源管理控制技术和储能技术等方面进行技术协同，降低格力的管理成本和提高珠海银隆的竞争力。

官方信息显示，珠海银隆自2009年进行产业化投资，截至2015年底在广东珠海、河北武安及石家庄建有三个生产基地，具备年产能为：纯电动客车3.3万辆，运动型多功能电动车10万辆，电池6.2亿安时，钛酸锂电池原材料5000吨，储能800MW的生产能力。

根据其官方数据，珠海银隆在2015年的新能源汽车销售订单为7000辆，产值总金额为百亿元。其中，完成生产纯电动客车3189辆，累计增长2228%，市场份额为3.6%。2015年，中国新能源汽车的销量为33.11万辆。

8月25日，深圳证券交易所向格力电器董事会发布《关于对珠海格力电器股份有限公司的重组问询函》，从交易方案、交易对手方和交易标的三个层面，提出20多项意见反馈，并要求格力电器进行更详细的披露和回答，于9月1日前进行回复。

根据问询函的要求，格力电器如期对方案进行修订、补充，并进行回复。同时，自今年3月份因重大重组方案停牌的格力电器，于9月2日起复牌。复牌之后， 9 月 2 日、9 月 5 日和9 月 6 日，格力电器连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。

在格力电器拟增发方案中，认购对象为格力电器、格力电器员工持股计划和银通投资等8名特定对象，采取非公开发行股票募集的方式，募集金额不超过96.94亿元。

9月22日，格力电器公布员工持股计划，认购金额为23.74亿元，份额为1.53亿股。其中，参加此次员工持股计划的董事和高管，包括董明珠等6人，认购份额不低于6718.43万股。其中，董明珠本人出资9.37亿元，出资金额占本次员工持股计划的39.52%。

格力电器的此次定向增发方案意味着，增发完成后，未参与此次增发的股东，其持股比例被摊薄。如原第二大股东京海担保在重组及配套融资前后，持股比例从8.91%降至7.17%。而A股其他股东，即中小股东的持股比例将由此前的72.87%降至58.65%。

与之相比，董明珠本人在格力电器的持股比例却大幅增加。增发完成后，员工认购资金计划的23.74亿元，持股1.53亿股，持股比例为2.04%。董明珠通过出资9.37亿元，将增持格力电器6038.80万股，加之目前持有的4429.85万股，董明珠将持有增发后的格力电器1.05亿股，持股数量将超过当前的第五大股东中央汇金。

一位上市公司高管对此事评论表示，配资方案未获得中小股东通过，除了担心持股比例被摊薄外，主要是因为新能源汽车是全新业务。该高管称，一家千亿级的企业，业务多元化是必然的，何况格力电器选择的还是高科技行业。

10月11日，格力电器发布公告称，该公司将于10月28日召开2016第一次临时股东大会，审议议案26项，其中大多数与收购珠海银隆相关。在10月28日的表决现场，15项议案未获得2/3以上股东的通过，1项未获得半数股东通过。